繆建民主持召開集團(tuán)董事會(huì)2023年第六次會(huì)議

　　7月27日上午，招商局集團(tuán)有限公司董事會(huì)2023年第六次會(huì)議在深圳召開。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會(huì)議。集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理李百安、馮波鳴、王秀峰，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書張軍立，總經(jīng)理助理張銳列席會(huì)議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，會(huì)議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)董事會(huì)管理的高級(jí)管理人員2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和績(jī)效年薪分配方案的議案》《關(guān)于調(diào)整招商局集團(tuán)有限公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官的議案》《關(guān)于招商港口深圳港大鏟灣集裝箱碼頭二期項(xiàng)目的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)制定會(huì)計(jì)師選聘制度的議案》《關(guān)于上交2022年度國(guó)有資本收益的議案》等議案。會(huì)議還聽取了關(guān)于集團(tuán)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃情況的報(bào)告，集團(tuán)2023年上半年重大案件處理進(jìn)展報(bào)告、集團(tuán)董事會(huì)重大決議事項(xiàng)執(zhí)行情況2023半年度報(bào)告、集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)情況2023半年度報(bào)告、集團(tuán)2023年上半年工作情況報(bào)告等。

　　董事會(huì)會(huì)議前，董事會(huì)召開薪酬與考核委員會(huì)2023年第二次會(huì)議，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)2023年第三次會(huì)議，提名委員會(huì)2023年第二次會(huì)議，戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)2023年第四次會(huì)議，以及集團(tuán)貫徹改革深化提升外部董事務(wù)虛會(huì)。會(huì)議期間，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及意見(jiàn)。

　　集團(tuán)首席戰(zhàn)略官、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部部長(zhǎng)鄧偉棟，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)劉威武，集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部，招商港口等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(集團(tuán)董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)