招商局集團(tuán)召開(kāi)董事會(huì)2023年第一次會(huì)議

　　1月12日，招商局集團(tuán)有限公司召開(kāi)董事會(huì)2023年第一次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻連線(xiàn)方式舉行。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議，集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王宏、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢(qián)偉倫出席會(huì)議。集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)李百安，副總經(jīng)理馮波鳴，總經(jīng)理助理洪小源、李亞?wèn)|，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)張軍立，以及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，會(huì)議一致通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)2023年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(含經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和融資計(jì)劃等)的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度戰(zhàn)略評(píng)估與優(yōu)化報(bào)告的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)人力資源管理制度〉的議案》《關(guān)于集團(tuán)2023年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及2022年度內(nèi)控體系工作報(bào)告的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度法治建設(shè)工作報(bào)告(含集團(tuán)合規(guī)管理工作報(bào)告)的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及2022年度內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量評(píng)估報(bào)告的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度違規(guī)投資經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究年度報(bào)告的議案》《關(guān)于集團(tuán)董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案》等8項(xiàng)議案。會(huì)議還通報(bào)了《集團(tuán)2022年度重大案件處理進(jìn)展報(bào)告》《集團(tuán)董事會(huì)重大決議事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)告》《2022年下半年集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)情況報(bào)告》《集團(tuán)2023年工作報(bào)告》等報(bào)告。

　　當(dāng)日會(huì)前，董事會(huì)召開(kāi)了戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)兩場(chǎng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度提出專(zhuān)業(yè)分析及審議意見(jiàn)。2022年度審計(jì)師溝通會(huì)亦于同日召開(kāi)，外部董事認(rèn)真聽(tīng)取2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)審情況，就審計(jì)工作安排和有關(guān)事項(xiàng)與審計(jì)師深入溝通，提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議。

　　為保證董事充分了解相關(guān)議題，全面保障決策信息支撐，2022年12月21日，集團(tuán)組織召開(kāi)了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)，董事們就個(gè)別重要議題提前溝通討論。

　　集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(集團(tuán)董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)